TEGUCIGALPA.- Como una nueva medida para combatir el delito de Lavado de Activos en Honduras, las transacciones bancarias arriba de los 4 mil dólares deberán ser justificadas.
Esta medida del Banco Central de Honduras se efectiva desde el día sábado, primero de abril.
Además, se establece que el máximo en moneda nacional es de 200,000 lempiras.
200,000 lempiras o el equivalente en moneda extranjera es el máximo también para transacciones que no impliquen efectivo.
A las remesas también se les impone un límite de 2 mil dólares o su equivalente en moneda nacional.
«Con esta medida la premisa es evitar que usen la banca para lavado de dinero», comentó Guillermo Matamoros, analista económico.
Por su parte, el diputado Walter Romero explicó:
“La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) emitió esta relación en la que deja claro que las transacciones de $4,000 en adelante tendrán que ser justificadas”.
La manera en la que se justificaran las transacciones por sobre los limites establecidos es sencilla. El cliente deberá proporcionar sus datos básicos, comprobar su identidad y el origen de los fondos.
