EEUU.- Yani Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal que se desempeñara como vicepresidente de la empresa Empacadora Continental, se declaró culpable del cargo de Lavado de Activos y confesó que dicha empresa aceptó dinero del cartel de Los Cachiros.
De acuerdo a la confesión de Yani, los Rosenthal estaban bien al tanto de que el dinero procedía del negocio de las drogas y así lo aceptaron. La Empacadora Continental continuó haciendo negocios con los Cachiros hasta que se reveló que el gobierno de los Estados Unidos los tenían bajo la mira.
Testimonio de Yani Rosenthal ante la Corte de Nueva York
Mi familia era propietaria de una empresa en Honduras llamada Empacadora Continental S.A de C.V. que se dedicaba a empacar carne.
Como parte de este negocio, Empacadora operaba ranchos en Honduras donde el ganado se engordaba y operaba una planta de empaque de carne en Honduras donde ese ganado se procesaba y la carne empacada para la venta.
La carne de Empacadora era vendida a varios clientes al por mayor y al detalle en Honduras y otros países.
Yo era el vicepresidente de Empacadora por un periodo de tiempo que continuo hasta aproximadamente octubre del 2015.
Durante un periodo de tiempo que continuó hasta mayo del 2013, como Vicepresidente de Empacadora, autorice que Empacadora efectuara transacciones monetarias con bienes de procedencia ilegítima por un valor superior a US$10,000.00.
Esos bienes se derivaron de actividades de narcotráfico efectuadas por clientes de Empacadora.
En el requerimiento fiscal modificado al cual me estoy declarando culpable, el gobierno alega que el narcotráfico del cual se derivó el ganado constituye un crimen bajo el titulo 21 del Código de los Estados Unidos y yo no disputo esa acusación.
Las circunstancias y hechos específicos de la conducta en la cual participé son los siguientes:
Para su negocio de procesar carne, Empacadora compraba ganado de varios productores de ganado en Honduras.
Entre los muchos productores a los cuales Empacadora compraba ganado estaba una empresa operada y propiedad de una familia hondureña llamada los Rivera.
Empacadora comenzó a comprar ganado a los Rivera a principio de los años 90. Años después, los Rivera se convirtieron en narcotraficantes en Honduras y encabezaron un cartel llamado “Los Cachiros”.
Yo eventualmente me di cuenta del hecho que los Rivera eran narcotraficantes y que los fondos del negocio de narcotráfico de los Rivera eran usados para financiar y apoyar el negocio de producción de ganado de esa familia.
Durante un periodo de tiempo que continuó hasta mayo del 2013, Yo autorice a Empacadora para comprar ganado de los Rivera para la Empacadora, sabiendo que la empresa de producción de ganado de los Rivera era financiado y apoyado por fondos provenientes del narcotráfico de esa familia.
También autorice que una parte de la carne del ganado que Empacadora compró a los Rivera fuera exportada de Honduras a compradores en los Estados Unidos y que esos compradores en los Estados Unidos enviaron pagos por ese ganado de bancos en Estados Unidos a Empacadora en Honduras por medio de transferencias bancarias.
Empacadora suspendió las compras de ganado a los Rivera aproximadamente en Mayo del 2013 cuando el gobierno de Estados Unidos públicamente identificó a Los Cachiros como un grupo importante de narcotraficantes extranjeros.
