lunes, mayo 23, 2022

Prisión preventiva en contra de cuatro “Cachiros” por lavado de activos agravado

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Un auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de cuatro personas acusadas del delito de lavado de activos agravado, capturados en el marco de la Operación “Fortuna II”, fue dictado por el juez con Jurisdicción Nacional.

Se trata de Ledys Armando Nájera Pineda, Mario Alberto Torres Olivera, Edis Eduardo Izaguirre y Luis Gustavo Mcfiel Villanueva, contra quienes en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, se les ejecutaron órdenes de captura, cinco allanamientos de morada, tres inspecciones a negocios y 109 aseguramientos de bienes en las ciudades de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán.

Dentro de las incautaciones, 12 eran bienes inmuebles, 16 sociedades mercantiles, 26 vehículos y 55 productos financieros, todos estos puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Las actuaciones que se llevaron a cabo el miércoles de la semana anterior tuvieron su origen en las diligencias efectuadas en el año 2017 y que diera como resultado la Operación “Fortuna I”, en torno a denuncia contra un grupo organizado que realizó actos constitutivos de lavado de activos, ligados a la organización liderada por los hermanos Rivera Maradiaga, caso por el cual fueron condenados los señores Jessica María Paz Castellanos, Juan Carlos Paz Villanueva y otros.

Es así que, la Fiscalía Regional de San Pedro Sula y la DLCN continuaron investigaciones sobre la base de indicios recolectados y nuevas diligencias que fueron el sustento para que, a través del correspondiente análisis financiero, se determinaran adquisiciones, transferencias y transacciones de activos que carecen de origen lícito y vinculadas a personas condenadas en el extranjero por delitos de tráfico de drogas.

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