Economía Honduras

Combate del Delito del Lavado de Activos en las Empresas Hondureñas

Lic. Marvin Fúnez - Gerente de Auditoria en Grupo Asesores y Consultores Gerenciales

El martes 26 de Junio del 2018 se publicó en la gaceta No.34676 El REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFD).

El Reglamento antes mencionado tiene como objeto establecer las disposiciones, normas y procedimientos generales aplicables a los Sujetos Obligados para el cumplimiento de los objetivos descritos en la Ley para la Regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas del Decreto No.131-2014, y de las obligaciones contenidas en los Convenios e Instrumentos Internacionales referentes a la prevención de los delitos de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT), suscritos y ratificados por la República de Honduras.

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Lo anterior implica que las empresas dedicadas a esos rubros mencionados en el artículo No. 3 de La ley Especial de Lavado de Activos y La Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo APNFD, entre algunos están los hoteles, empresas de bienes raíces, empresas que compran y venden oro, etc., tienen que dedicar muchos recursos financieros, de personal, tecnología, y de asesoría especializada comprobada en el ramo de Lavado de Activos para prevenir, combatir y evitar que sus empresas sean utilizadas por entidades criminales para lavar dinero procedente del narcotráfico, extorsión, defraudación fiscal u otros delitos mencionados en la Ley.

Entre las obligaciones que los sujetos obligados deberán cumplir están:

  1. Tener un Oficial de Cumplimiento.
  2. Programa de Cumplimiento

En otro artículo le estaré hablando más detalles de esta ley que los sujetos obligados deberán cumplir al pie de la letra de lo contrario hay consecuencias civiles, penales y administrativas que tendrán que afrontar por el incumplimiento de la misma.


Lic. Marvin Fúnez – Gerente de Auditoria